Всё, что умеет BanRadar: от первой проверки адреса до интеграции по API. Читается за десять минут.
Открыть ботаТри шага, регистрация не нужна.
Перейдите в @BanRadarBot и нажмите «Запустить». Бот сразу поздоровается и покажет меню.
Просто отправьте сообщением адрес TRON (начинается с T) или Ethereum (начинается с 0x). Через несколько секунд придёт готовый AML-отчёт.
Кнопка «📡 В мониторинг» под отчётом. С этого момента сервис следит за адресом круглосуточно и присылает уведомления.
Язык бот определяет по настройкам Telegram. Сменить — командой /lang или кнопкой «🌐 Язык».
Отчёт отвечает на один вопрос: можно ли иметь дело с этим адресом.
🟢 0–24 — чисто, признаков проблем нет.
🟡 25–49 — средний риск, стоит уточнить источник средств.
🟠 50–74 — высокий риск, принимать деньги только осознанно.
🔴 75–100 — критический риск или адрес уже заблокирован.
Проверяется напрямую в контрактах Tether и Circle. Если написано «АДРЕС В ЧЁРНОМ СПИСКЕ» — средства на нём уже заморожены эмитентом, перевести их невозможно.
Список причин с весами: из чего именно сложилась оценка. Не «чёрный ящик» — видно, что адрес получал средства от заблокированного кошелька, работал с миксером или числится в санкционном списке.
С кем и на какие суммы адрес обменивался средствами. Заблокированные помечены ⛔️, рисковые — ⚠️. Любого можно проверить одним нажатием.
Кнопка «🔬 Глубокий анализ» проверяет ещё и то, откуда получили средства сами контрагенты. Это ловит отмывание через транзитный кошелёк, когда прямая проверка ничего не показывает.
Сервис следит за вашими кошельками сам и пишет, когда что-то происходит.
Эмитент внёс адрес в чёрный список. Средства заморожены.
Транзакция блокировки отправлена, но ещё не подтверждена. В сети TRON между этими моментами проходит около 55 секунд — это ваше окно, чтобы вывести средства.
Адрес исключён из чёрного списка.
Tether изъял и уничтожил замороженные средства адреса.
На ваш кошелёк пришли деньги с адреса из чёрного или санкционного списка. Это главный способ случайно поймать заморозку.
Получив пре-бан алерт, действуйте сразу: переведите средства на другой адрес, остановите выплату, предупредите контрагента. Гарантировать успех нельзя — всё зависит от того, как быстро сеть обработает вашу транзакцию.
Инструменты для разбора сложных случаев.
Команда /graph адрес или кнопка под отчётом. Бот рисует картинку связей: кто и на какие суммы переводил средства. Синий — проверяемый адрес, красный — заблокированный, оранжевый — рисковый.
Команда /path откуда куда — ищет цепочку переводов между двумя адресами и показывает все промежуточные кошельки, суммы на каждом шаге и «узкое место» цепочки.
Если цепочки ещё нет, сервис возьмёт пару адресов под наблюдение и уведомит, как только связь появится. Полезно, когда деньги выводят частями.
Спрашивайте словами — помощник видит вашу последнюю проверку.
Кнопка «🤖 Спросить» или команда /ask вопрос. Можно и просто написать вопрос сообщением.
«Почему у этого адреса риск 80?», «Что делать, если пришли грязные USDT?», «Как работает пре-бан?», «Могут ли заморозить мой кошелёк из-за одного платежа?»
Помощник даёт информационную справку, а не юридическую или инвестиционную консультацию.
Проверка контрагента прямо в переписке — до сделки, а не после.
Как обычного участника, в OTC- или P2P-чат вашей команды.
Чтобы бот видел адреса в сообщениях, дайте ему права администратора чата — иначе Telegram скрывает от него переписку.
Теперь любой адрес, отправленный в чат, получает короткую карточку риска, которую видят все участники. Подробный отчёт открывается в личке по кнопке.
Проверки в конкретном чате выключаются командой /mute и включаются обратно через /unmute — доступно администраторам чата.
Тот же сервис, но с местом для деталей и работы в команде.
Отправьте боту команду /web — он пришлёт код на 10 минут. Введите его на странице входа. Паролей в сервисе нет.
Все кошельки в одной таблице со статусом и риском, история уведомлений.
Развёрнутый отчёт: полная таблица контрагентов, разбор факторов, обороты.
Хроника событий по всей сети с фильтрами. Видно, кого и как часто замораживают прямо сейчас.
Доска расследований: заводите дело, складываете адреса и заметки, отмечаете статус. Работа по инциденту не рассыпается по переписке.
Перевод USDT дешевле в 2–3 раза, без риска для ваших средств.
Каждый перевод USDT в сети TRON тратит «энергию». Если её нет, сеть сжигает ваши TRX — около 6,5 TRX за перевод, а на новый адрес получателя вдвое больше. Арендованная энергия закрывает ту же комиссию заметно дешевле.
Кнопка «⚡️ Энергия» → «🧮 Проверить мой адрес» или команда /energy_check адрес. Бот покажет текущую энергию, пропускную способность, баланс TRX и посчитает, сколько именно не хватает на перевод.
Выберите готовый пакет в разделе «🛒 Тарифы» или нажмите «Докупить» прямо под карточкой адреса — там уже посчитан недостающий объём. Оплата списывается с внутреннего баланса, энергия приходит на указанный адрес.
Кнопка «🔄 Смарт-подписка» в разделе энергии. Указываете адрес и размер запаса — сколько переводов USDT всегда должно быть закрыто. Дальше сервис проверяет адрес раз в минуту и доливает энергию сам, списывая с внутреннего баланса. У подписки есть предел трат в сутки: при его достижении она встаёт на паузу и присылает уведомление, а не тратит дальше молча.
Внутренний счёт пополняется в USDT (TRC20) кнопкой «💵 Пополнить баланс»: приходит счёт с уникальной суммой, зачисление автоматическое. С этого же баланса оплачиваются все заказы энергии.
Приватный ключ для аренды не нужен. Энергия делегируется на ваш адрес средствами сети — доступа к вашим монетам сервис не получает и получить не может.
Живой человек в том же окне.
Кнопка «💬 Поддержка» или команда /support. Опишите вопрос — он уйдёт команде сервиса, ответ придёт в этот же чат с ботом.
Их же можно вызвать из меню — кнопка слева от поля ввода.
/start
главное меню и приветствие
/check адрес
AML-отчёт по адресу
/watch адрес
добавить кошелёк в мониторинг
/list
мои кошельки и их статус
/graph адрес
граф контрагентов картинкой
/path откуда куда
поиск цепочки переводов
/energy
аренда энергии TRON: расчёт, тарифы, заказы
/energy_check адрес
ресурсы адреса и сколько энергии не хватает
/ask вопрос
спросить ИИ-помощника
/support
написать в поддержку
/premium
тарифы и оплата подписки
/profile
профиль, лимиты, реферальная ссылка
/web
код для входа в веб-кабинет
/lang
сменить язык
/help
краткая справка
/mute · /unmute
выключить и включить проверки в групповом чате
С чем сервис соединён напрямую и что это даёт. Данные берутся из первоисточников, без платных посредников.
События контрактов USDT и USDC, переводы TRC20, прямой опрос метода isBlackListed и чтение неподтверждённых блоков.
Блокировки, разбаны, сжигания и пре-бан алерты за ~55 секунд до финализации.
Чтение логов контрактов Tether и Circle, вызовы isBlacklisted. Настроено несколько провайдеров с автоматическим переключением, чтобы индексация не вставала из-за лимитов одного из них.
Те же события блокировок для сети Ethereum.
Официальный файл Минфина США: криптоадреса фигурантов санкционных списков. Обновляется автоматически каждые 6 часов.
Метка «санкционный адрес» в отчёте и вклад в оценку риска.
Личные чаты, групповые чаты и приватный канал с лентой блокировок для подписчиков Premium.
Мгновенные уведомления и вся работа с сервисом без установки приложений.
Читаем параметры сети напрямую: цену сжигания, доходность стейка и текущие ресурсы любого адреса. На этих же данных считается стоимость аренды и выгода против сжигания TRX.
Перевод USDT дешевле в 2–3 раза и понятный расчёт до оплаты.
Счёт с уникальной суммой, входящие переводы сверяются автоматически прямо в блокчейне. Без эквайринга и посредников.
Подписка включается сама после подтверждения сети.
Отвечает на вопросы с учётом данных вашей последней проверки. Если модель недоступна, отвечает встроенная база знаний, а разбор оценки строится прямо из факторов риска.
Понятное объяснение сложного отчёта простым языком.
Ежедневное письмо: события по вашим кошелькам за сутки и сводка по сети. Включается в настройках кабинета.
Общая картина без захода в интерфейс, удобно пересылать команде.
Проверка адреса, статус чёрных списков, лента событий, граф связей, трассировка цепочек и управление мониторингом.
Встраивание проверок в свой сервис, обменник или бэк-офис.
Для обменников, платёжных сервисов и внутренних систем. Доступ входит в Premium.
Войдите в кабинет и создайте ключ в разделе API.
Передавайте его в заголовке X-API-Key.
Полная спецификация — в Swagger по адресу /api/docs.
/api/v1/check/{адрес}
полный AML-отчёт, параметр deep=true включает второй уровень
/api/v1/blacklist/{адрес}
быстрая проверка чёрных списков и история событий
/api/v1/events
лента блокировок с фильтрами по сети, токену и типу
/api/v1/graph/{адрес}
граф связей в JSON
/api/v1/path
поиск цепочки переводов между адресами
/api/v1/watchlist
управление списком отслеживаемых кошельков
/api/v1/me
информация о ключе и лимитах
curl -H "X-API-Key: ВАШ_КЛЮЧ" \
https://banradar.tech/api/v1/blacklist/TQ4RY7Ki…cebfkN
# Что вернётся
{
"blacklisted": true,
"tokens": { "USDT": true, "USDC": false },
"history": [
{ "type": "ban", "token": "USDT", "at": "2026-08-10T20:45:57" }
]
}Напишите в поддержку прямо из бота — ответим в том же чате.
Открыть бота